勝品:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路10號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2) 擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂「股東會議事規則」案

(2) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1) 股東得以電子方式行使表決權期間：民國112年5月13日至民國112年6月10日止。

(2) 依公司法第172條之1之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，

受理期間自112年4月7日至112年4月17日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。