迅德:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-03 16:46
第17款
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實股股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營運報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度投資短期有價證券損益報告案。
(4)一一一年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書、財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定,本公司受理「股東書面提案」期間為112年3月21日起
至112年3月31日止,受理處所為本公司。地址:桃園市龜山區民生北路一段
38之1號。電話:03-3554556。
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