越峰:公告本公司董事會決議一一二年股東常會召開日期、召開方式、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名期間

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路 777 號（ 桃園喜來登飯店 ）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告。

(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度會計表冊案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。

(2)「股東會議事規則」修正案。

(3)「董事選舉辦法」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人

9.召集事由五、其他議案:討論董事競業許可案及其他議案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)訂定一一二年股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間為112年3月19日至

112年3月29日。