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公告

亞太電:本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會

鉅亨網新聞中心 2023-03-02 17:32

第17款


公司代號:3682

公司名稱:亞太電

發言日期:2023/03/02

發言時間:17:32:57

發言人:俞秀鴻

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:

台北市內湖區洲子街12號2樓

(臺北創新實驗室國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告。

(二)本公司民國一一一年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司民國一一一年度健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一一年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權。

(2)嗣後若因新冠肺炎疫情影響而需變更股東常會召開地點及相關作業事宜,

董事會授權董事長全權處理之。

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