牧東:公告本公司112年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/03/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事：國巨全球有限公司 代表人：胡朝惟

董事：國巨全球有限公司 代表人：鍾榮宗

董事：國巨全球有限公司 代表人：張庶為

獨立董事：蔡進宏

獨立董事：鄧中道

6.新任者簡歷:

董事：胡朝惟、連展投資控股股份有限公司 總經理特別助理

董事：鍾榮宗、新莊五王宮主任委員

董事：張庶為、國巨全球有限公司 副總經理

獨立董事：蔡進宏、第一租賃股份有限公司 企業金融部協理

獨立董事：鄧中道、財團法人天主教恆毅文教基金會 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:補選本公司董事三席及獨立董事二席。

9.新任者選任時持股數:

董事：國巨全球有限公司: 20,000 股

獨立董事：蔡進宏 : 0股

獨立董事：鄧中道 : 5,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

110/09/29~113/09/28

11.新任生效日期:112/03/02

12.同任期董事變動比率:7/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。