強生:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號

(台大校友會館4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(6)本公司「道德行為準則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。