美吾華:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)修訂「公司治理實務守則」報告。

(4)一一一年度員工暨董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無