禾伸堂:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一）111年度營業報告

(二）審計委員會查核報告

（三）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（四）111年度盈餘發放現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）111年度營業報告書及財務報表案

（二）111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案

（二）修訂「股東會議事規則」

(三) 111年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無