安集:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

(三)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)發行轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無