榮剛:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算報告。

3.本公司大陸投資執行情形報告。

4.分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告。

5.111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.庫藏股執行情形報告。

7.111年度募集可轉換公司債事項報告。

8.111年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名時間：112年03月17日至112年03月27日。

(2)受理股東提案及提名處所：台南市柳營區工二路10號。

(3)視訊輔助股東會召開時間：112年05月25日14時00分

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及預告之公開發行股票公司股務

處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發

佈規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集

保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月01日起，至遲

於股東會二日前（112/05/22前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://

www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日

辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊

方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾

期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出

席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於112年

05月26日14時00分於台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓1F會議室)延期或續

行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新

寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。