虹冠電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告

(二)本公司審計委員會審查本公司民國一一一年度決算表冊報告

(三)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司民國一一一年度盈餘分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

(二)本公司「股東會議事規範」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無