日揚:公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:台南市新市區活水路8號(日揚科技樹谷廠、四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度背書保證情形報告

(4)111年度現金股利發放情形報告

(5)111年度董事及員工酬勞分派情形報告

(6)資本公積發放現金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已

發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提

出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明

及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，

並參與該項議案討論。

(二)受理提案日期：112年3月31日至112年4月10日止。

（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

(三)受理提案地址：台南市新市區活水路8號(本公司)。