宜鼎:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。

受理股東提案期間：112年3月24日至112年4月6日。

受理股東提案處所：新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際(股)公司/股務。

註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

行使期間：自112年4月29日至112年5月28日止。