精拓科:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓

(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告案

(2)本公司111年度審計委員會查核報告案

(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案

(4)本公司111年盈餘分派現金報告案

(5)本公司辦理資本公積發放現金報告案

(6)修正「董事會議事規範」報告案

(7)修正「永續發展實務守則」報告案

(8)修正「公司治理實務守則」報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:無