精拓科:代重要子公司瞻誠科技(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告

(2)監察人查核111年度各項表冊報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理減資彌補虧損案

(2)解除新任董事競業之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第四屆董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/19

11.停止過戶截止日期:112/05/18

12.其他應敘明事項:無