幃翔:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室

(新北市土城區三民路四號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)一一一年度轉投資大陸執行報告。

(四)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一一年度董事酬金領取情形報告。

(六)一一一年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度決算表冊案。

(二)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂股東會議事規則部分條文案。

(二)修訂公司章程部分條文案。

(三)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於112年04月05日至112

年04月14日止受理股東提案，持股1%以上之股東如欲於本次

股東常會提名或提案者，受理處所：幃翔精密股份有限公司

財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)