瑞儀:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中二路2號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百十一年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一百十一年度決算表冊報告。

(3)本公司分配一百十一年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司董事領取一百十一年度酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百十一年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一百十一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」部分條文修正案。

(2)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。