彩晶:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。

(3)對大陸投資情形報告。

(4)民國一一一年度財務報表認列資產減損情形報告。

(5)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)民國一一一年訂定及修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。

(7)民國一一一年買回本公司股份決議及執行情形報告。

(8)「董事會議事規範」修正報告。

(9)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)擬解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

擬增選本公司一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名期間：112年3月17日至112年3月27日。