聯陽:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一一年度營業概況報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一一一年度決算報告。

(三)限制員工權利新股發行情形報告。

(四)本公司民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。

(五)本公司民國一一一年度盈餘分派現金股利報告。

(六)本公司資本公積配發現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表。

(二)本公司民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司董事競業禁止之解除限制案。

(二)本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉本公司第十一屆董事七席 (含獨立董事四席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。