敦陽科:公告本公司董事會召開一一二年股東常會日期及事由

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國一一一年度營業報告書。

2.民國一一一年度審計委員會查核報告書。

3.民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.購買董事及重要職員責任保險情形報告。

5.民國一一一年度現金股利分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。