明安:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」、「買回股份轉讓員工辦法」

及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。

(6)本公司第四次買回庫藏股轉讓員工情形報告。

(7)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(8)股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。