頎邦:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會查核111年度各項表冊報告。

3.111年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司111年度盈餘分派現金案報告。

5.本公司辦理資本公積發放現金案報告。

6.修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無