互動:公告本公司董事會決議通過民國112年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)資本公積配發現金情形報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(七)發行國內轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)擬承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂「公司章程」案。

(二)擬修訂「股東會議事規則」案。

(三)擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事七名(含獨立董事三名)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理

處所為本公司財務處，受理期間自112年3月28日至4月6日止，持有本公司已發行

股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法

公告之。