華泰:本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管

理處莊敬堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一一年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:NA

9.召集事由五、其他議案:NA

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：112年06月09日(星期五)上午09時整。

(2)受理股東提名/提案時間：112年03月21日(星期二)至112年03月

31日(星期五)17時止。

(3)受理股東提名/提案處所：華泰電子股份有限公司 會計處

(高雄市楠梓區中三街9號)