瀚宇博:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)民國111年度審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，其

提案及董事提名受理期間自112年3月31日起至112年4月10日下午5時止，受理

股東提案及提名處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；

並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。