宏亞:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論現金減資退還股款案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一名獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自112年4月14日起至4月24日

下午5點止，受理股東提案處所為本公司財務部，地址：新北市新店區北新路一段86號

20樓之6；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決

權。