東和鋼鐵:代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告董事會決議112年股東常會召開日期及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/04/19

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/21

11.停止過戶截止日期:112/04/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，擬定112年2月25日起至112年3月7日

止上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部受理

持股1%以上股東以書面方式提案。