富鼎:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室

(地址：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)一一一年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度決算表冊案。

(二)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(一)

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項:(二)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:無。