環宇-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台灣新北市中和區中正路736號B2

（遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(a)民國111年度營業報告書

(b)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(c)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(d)民國110年股東臨時會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股之辦理情形報告

(e)民國111年股東常會通過之辦理私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(a)民國111年度營業報告書及財務報表

(b)民國111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(a)修訂公司章程案

(b)通過發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:改選四席董事及三席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事暨獨立董事期間自112年3月6日至

112年3月16日止。

(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自112年3月6日至

112年3月16日止。

(3)受理股東提名及提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。