寶一:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)「寶一科技股份有限公司董事會議事規範」部分條文修訂案。

(4)「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理持股１％以上股東以書面提案及提名。本次提案及提名

受理期間為自 112年4月17日起至112年4月26日下午五點止，受理處所為

本公司管理處（台南市新營區新工路十三巷一號），其他相關事宜將依

規定另行公告之。