東典:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

本公司將於112年3月10日起至112年3月20日止受理本次股東常會股東之提案，凡有

意提案之股東務請於112年3月20日受理股東提案日下午五時前依公司法第172條之1

規定，辦理提案手續。

受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室

地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

電話:(03)990-8671

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172

條之1規定之議案列於開會通知書。

本公司如因天災、事變或其他不可抗力情事，而須變更股東會開會地點，董事會授

權董事長決議，屆時將另行公告。