科懋:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/15

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自民國112年3月14日至民國112年3月24日17時止。

(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處

(地址：台北市南港區園區街3號14樓之6)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。