吉茂:本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/01/14

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1. 一百一十一年度營業報告。

2. 一百一十一年度審計委員會查核報告。

3. 一百一十一年度盈餘分派情形報告。

4. 一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:1. 一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。

2. 一百一十一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無。