康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:康呈科技股份有限公司(更名前:康呈生醫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)訂定本公司112年度預算。

(2)訂定本公司112年度稽核計畫。

(3)增訂子公司-騰曜網路科技(股)公司之「內部控制制度」、「內部稽核制度」、

「112 年度稽核計畫」案。

(4)本公司經理人之獎金發放案。

7.其他應敘明事項:無。