龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/12/27董事會重要決議如下：

（1）通過本公司110年度經理人員工現金酬勞金額分配案。

（2）通過本公司110年度董事酬勞金額分配案。

（3）通過本公司經理人之111年年終獎金及績效獎金發放計畫案。

（4）通過本公司112年度營運計畫案。

（5）通過本公司112年度內部稽核計畫案。

（6）通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。

（7）通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

（8）通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

（9）通過修訂本公司「關係人及特定公司交易作業管理辮法」部份條文案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。