龍翩:公告本公司董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-12-27 16:08
第44款
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/12/27董事會重要決議如下:
(1)通過本公司110年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
(2)通過本公司110年度董事酬勞金額分配案。
(3)通過本公司經理人之111年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
(4)通過本公司112年度營運計畫案。
(5)通過本公司112年度內部稽核計畫案。
(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「關係人及特定公司交易作業管理辮法」部份條文案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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