中福:本公司澄清獨立董事林俊廷召集112年2月6股東臨時會之召集事由

第51款

1.事實發生日:111/12/21

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111年12月20日接獲林俊廷獨立董事召集112年2月6日股東臨時會通知，其

中召集事由提到「新任董事又承前述而不亟思委任簽證會計師之情事」云云，本公

司予以澄清。蓋本公司已於111年8月31日審計委員會暨董事會決議授權董事長洽詢

會計師，並經會計師事務所對本公司進行初步評估及瞭解，惟現登記公示資料仍記

載負責人為黃立中，故難以依法完成簽證會計師事務所之委任，需待登記完成後，

公告並申報由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，並經會計師核閱及提報董事

會之財務報告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無