建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過民國112年度預算案。

(2)通過更換會計師案。

(3)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

(4)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

(5)通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

(6)通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。

(7)通過泰國建舜向金融機構申請七年期授信總額度泰銖二億五千萬元案。

(8)通過民國110年度經理人員工酬勞分配案。

(9)通過民國111年度經理人年度獎酬案。

(10)通過執行長-黃欽雄先生辭任暨董事長-黃欽雄先生薪酬案。

(11)通過薪酬委員會民國112年工作計劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。