大世科:公告本公司董事會通過之決議內容

第53款

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：

(一)通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」案。

(二)通過檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事薪酬制度」、

「獨立董事薪酬制度」。

(三)通過本公司經理人111年度經營績效獎金分配情形。

(四)通過本公司經理人薪資調整案。

(五)通過本公司112年年度工作目標。

(六)通過本公司112年年度稽核計畫。

(七)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。

(八)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。

(九)通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司

授信額度背書保證案。

(十)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」

及相關內控制度（含內部稽核實施細則）。

(十一)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」

及相關內控制度（含內部稽核實施細則）。

(十二)通過本公司向尚志資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產。

(十三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。