中信金:代子公司台灣人壽公告董事會決議通過增資其子公司中國信託產物保險(股)公司新臺幣65億元

第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國信託產物保險(股)公司之普通股

2.事實發生日:111/11/30~111/11/30

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：650,000仟股普通股

(2)每單位價格：每股認購金額10元

(3)交易總金額為：65億元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：中國信託產物保險股份有限公司

(2)與公司之關係：為台灣人壽100% 持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：充實中國信託產物保險(股)公司自有

資本及提升資本適足率。

(2)前次移轉之所有人：不適用。

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。

(4)前次移轉日期及金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

待中國信託產物保險(股)公司向金融監督管理委員會

提出申請並取得核准後，始可進行增資作業。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易決定之方式：台灣人壽董事會決議

(2)價格決定之參考依據：以面額價格發行

(3)決策單位：111年11月30日台灣人壽董事會會議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)持有股數 650,000,001股；金額：新臺幣6,500,000,010元

(2)持股比例：100%

(3)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例77.84%

(2)占歸屬於母公司業主之權益2702.11%

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實中國信託產物保險(股)公司自有資本及提升資本適足率。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年11月30日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年11月30日(經台灣人壽審計委員會核議通過)

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無變更。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。