康控-KY:公告董事會決議召開112年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/11/23

2.股東臨時會召開日期:112/01/09

3.股東臨時會召開地點:

新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度第三季審計委員會審查報告。

(二)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年第三季合併財務報表案。

(二)本公司111年前三季虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)辦理期中減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用。

9.召集事由五、其他議案:不適用。

10.召集事由六、臨時動議:未知。

11.停止過戶起始日期:111/12/11

12.停止過戶截止日期:112/01/09

13.其他應敘明事項:本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。