泓格:本公司於111年11月7日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:111/11/07

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年11月7日召開董事會，通過主要議案如下：

一.111年第三季合併財務報告案

二.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案

三.訂定「公司治理實務守則」案

6.因應措施:

「公司治理實務守則」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關

規程規則。

7.其他應敘明事項:無