合晶:本公司代重要子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開臨時股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/11/04

2.股東臨時會召開日期:111/11/07

3.股東臨時會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於豁免上海合晶硅材料股份有限公司2022年第二次臨時股東大會

通知期限的議案

(2)關於上海合晶硅材料股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股

（A股）股票並在科創板上市的議案

(3)關於提請股東大會授權董事會及其轉授權人士全權辦理首次公開發行

人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市有關具體事宜的議案

(4)關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票募集資金投資項目的議案

(5)關於《上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股

（A股）股票並在科創板上市後股東分紅回報三年規劃》的議案

(6)關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案

(7)關於《上海合晶硅材料股份有限公司滾存未分配利潤分配方案》的議案

(8)關於上海合晶硅材料股份有限公司出具上市相關承諾及提出約束措施

的議案

(9)關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

股票並在科創板上市攤薄即期回報及填補措施的議案

(10)關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司章程（草案）》

的議案

(11)關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司股東大會議事

規則（草案）》的議案

(12)關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司董事會議事規則

（草案）》的議案

(13)關於修訂上市後適用的《上海合晶硅材料股份有限公司監事會議事規則

（草案）》的議案

(14)關於修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

(15)關於上海合晶硅材料股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）

並在科創板上市申請財務會計相關文件的議案

(16)關於上海合晶硅材料股份有限公司2019年1月1日至2022年6月30日發生

的關聯交易的議案

(17)關於為公司董事、監事、高級管理人員及重要職員購買責任保險事宜

的議案

(18)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期權激勵計畫（草案）》

的議案

(19)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期權激勵計畫實施

考核管理辦法》的議案

(20)關於提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權激勵計畫相關事宜

的議案

(21)關於2019年會計差錯更正的議案

(22)關於公司計提信用減值和資產減值損失的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無