佳和:公告本公司減資換發股票作業計畫及減資換發股票基準日

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:111/09/20

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司111年6月24日股東常會決議辦理減資案，業經台灣證券交易所股份有限公司

111年8月29日臺證上一字第1111804227號函申報生效，茲依據臺灣證券交易所

股份有限公司「上市公司換發有價證券作業程序」之相關規定訂定本作業計畫。

二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：

(1)應換發股票股份總數為117,158,965股，每股面額新台幣10元，總金額為

1,171,589,650元。(含私募普通股65,235,007股及特別股0股)

(2)本次減少資本新台幣364,900,000元，共銷除已發行股份普通股36,490,000股

(含已上市普通股16,172,089股及私募普通股20,317,911股)，用以彌補累積虧損，

健全財務結構。

(3)本次減資後換發股數為80,668,965股，每股面額新台幣10元，實收資本額為

806,689,650元，分為已上市普通股35,751,869股及私募普通股44,917,096股。

(4)本次減資銷除股份換發新股採無實體發行，按減資換票基準日股東名簿記載之

股東依其持股比例銷除股份，每仟股換發688.5428273股，即每仟股銷除減少

311.4571727股，換發比率為31.14571727 ％，減資後未滿一股之畸零股得由股

東自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構

辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股者，按面額改發

現金至元為止(元以下捨去)，其畸零股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、股票換發處所：本公司股務代理機構（群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-2702-3999）。

四、減資換發股票日程：

(1)減資股票最後交易日：111年11月30日。

(2)減資股票停止交易期間：111年12月1日起至111年12月9日止。

(3)減資股票最後過戶日：111年12月4日(因最後過戶日111年12月4日適逢星期

例假日，故現場過戶請於111年12月2日(星期五)下午4時30分止前駕臨本公司股務

代理機構辦理，掛號郵寄者以111年12月4日(最後過戶日)郵戳為憑)。

(4)減資股票停止過戶期間：111年12月5日起至111年12月9日止。

(5)減資換股基準日：111年12月9日。

(6)新股票上市買賣日期暨舊股票終止上市日期：111年12月12日。

(7)本次換發之股票採無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同。

五、換領新股票手續：

(1)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股

上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。

(2)持有現股之舊票且已辦妥過戶者，請持現股舊票、原留印鑑章至本公司股務代理

機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。

(3)持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、

買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務

代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。

(4)換發地點：本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，

台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999。

六、本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內容或相關

日程有所變動，授權董事長全權處理，並另行公告之。

七、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:111/12/09

5.停止過戶起始日期:111/12/05

6.停止過戶截止日期:111/12/09

7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

8.新股預計上市日:111/12/12

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:35,751,869股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:44.32％

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

有關減資換發股票作業計畫、換發股票基準日及其他減資案相關事宜係本公司

111年06月24日股東會授權董事長全權處理之。