志旭:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項補充說明

第18款

1.股東臨時會日期:111/10/26

2.重要決議事項:

表決未通過 本公司111年第二季財務報表案

表決未通過 本公司111年第二季虧損撥補案

表決通過 減資彌補虧損 修正案

表決通過 辦理私募發行新股案

3.其他應敘明事項:

減資彌補虧損 修正案內容

股東戶號69號提出修正案如下

為維護股東權益減資彌補虧損以111年股東常會承認之虧損撥補表之金額為宜，如下說

明：

(一)為妥善運用資金、調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬依照今年股東常會承認

之財務報表及虧損撥補表之金額辦理減資，並依公司法第168條規定，辦理減少資本額

以消除累積虧損。

(1)減資金額：新台幣127,000,000元整。

(2)消除股份：普通股12,700,000股。

(3)減資比率：42.33%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率消除股份，即每仟

股約消除423.3333股，即每仟股換發576.6667股，本次減資後換發之新股，採無實體發

行，其權利義務與原發行之股份相同。減資後不足一股之畸零股，股東可於舊股票停止

過戶日前五日起至舊股票停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股登

記，減資後未滿壹股之畸零股以現金支付之，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

(4)減資後實收資本額：新台幣173,000,000元整，每股面額新台幣壹拾元，發行股數

為17,300,000股。

(5)本次減資案經股東臨時會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日

並辦理減資作業之相關事宜。

(6)本次辦理減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，提請股東臨時會授權

董事會處理之。