泰福-KY:公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:111/10/26

2.減資緣由:本公司為健全財務結構及彌補累積虧損

3.減資金額:新台幣2,350,727,340元

4.消除股份:235,072,734股

5.減資比率:66.66666667%

6.減資後股本:新台幣1,175,363,670元

7.預定股東會日期:111/12/13

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:117,536,367

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:不適用

12.其他應敘明事項:本公司於111年10月26日於台灣證券交易所

召開重大訊息記者會，說明董事會決議辦理減資彌補虧損，其

內容如本公告資訊。

一、為改善財務結構並彌補累積虧損，擬銷除普通股股數

235,072,734股，每股面額新台幣10元，減少實收資本額新台

幣2,350,727,340 元。以目前本公司實收資本額新台幣

3,526,091,010元，減資後之實收資本額為新台幣

1,175,363,670 元，每股面額10元，減資後股份為

117,536,367 股，減資比率約為66.66666667 %。以減資基準

日股東名簿記載之股東依其持有股份按比例消除股份，每仟股

減少約666.6666667 股，即每仟股換發333.3333333股。嗣後

如因本公司實際流通在外股數有異動，使股東之減資比例因此

發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而

須調整時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

二、本次減資後換發之新股，均採無實體發行，減資後不足壹

股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前5日起至停止過戶日

前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後

仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，按面額折付現金計

至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認

購之。

三、本減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董

事長另訂定減資基準日、減資換股基準日及處理減資相關事宜。

四、本減資案如有未盡事宜，或因法令變更依主管機關指示或

因客觀環境而需要修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

五、本次減資後新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。