天瀚:(更正上一則公告主旨)公告本公司111年減資彌補虧損換發股票作業相關事宜(僅作為申請辦理減資變更登記之用)

一、本公司為彌補累積虧損以強化財務結構，於民國111年6月16日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，減資金額為新台幣237,236,550元，並銷除已發行股份23,723,655股(普通股8,273,156股；私募普通股15,450,499股)，每股面額10元。該減少資本案業奉台灣證券交易所股份有限公司111年10月20日臺證上一字第1111805200號函申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)、公司名稱：天瀚科技股份有限公司。 (二)、所營事業： 1、C C 0 1 0 6 0有線通信機械器材製造業。 2、C C 0 1 0 7 0無線通信機械器材製造業。 3、C C 0 1 0 8 0電子零組件製造業。 4、C C 0 1 1 0 1電信管制射頻器材製造業。（限無線電收發信機） 5、F 4 0 1 0 1 0國際貿易業。 6、F 4 0 1 0 2 1 電信管制射頻器材輸入業。（限無線電收發信機） 7、C C 0 1 1 1 0 電腦及其週邊設備製造業。 8、C C 0 1 1 2 0 資料儲存媒體製造及複製業。 9、C E 0 1 0 3 0 光學儀器製造業。 10、F 1 1 3 0 5 0 電腦及事務性機器設備批發業。 11、F 1 1 3 0 7 0 電信器材批發業。 12、F 1 1 4 0 3 0 汽、機車零件配備批發業。 13、F 1 1 8 0 1 0 資訊軟體批發業。 14、F 1 1 9 0 1 0 電子材料批發業。 一、研究、開發、生產、製造及銷售下列產品： （1）無線壓力電磁感應筆式輸入系統與特殊應用晶片模組。 （2）網際網路視訊會議系統及其模組。 （3）平板電腦相關應用積體電路及模組。 （4）無線數據傳輸產品。 （5）無線電腦週邊輸入設備。 （6）數位相機/數位攝影機及模組。 （7）微型光電模組。 （8）微型數位投射機及模組。 （9）彩色電子童書及內容。 二、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 (三)、本公司所在地：台北市松山區長安東路二段215號9樓之1 (四)、訂立章程之日期：本公司章程於民國86年10月15日訂定；最近一修訂次於民國111年6月16日。 (五)、董事之人數及任期：本公司設董事5-7人，任期3年，連選得連任。 (六)、原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣 3,200,000,000元，分為320,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。 (七)、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： 1.換發有價證券名稱：天瀚科技股份有限公司 2.換發股票總數：普通股43,723,655股(含私募普通股28,475,894股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣437,236,550元。 3.減資股份總數及金額：銷除普通股股票23,723,655股(含私募普通股15,450,499股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣237,236,550元。 4.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計20,000,000股(含私募普通股13,025,395股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣200,000,000元。 (八) 本次減資用途：為強化財務結構。 (九) 減資基準日：111年10月21日。 (十) 其他應敘明事項：上述減資基準日之訂定係為向經濟部申請辦理減資變更登記之所需，其餘訂定減資換發股票基準日、減資換發股票作業計畫相關時程及其他相關作業，俟經濟部變更登記核准並洽臺灣證券交易所申請上市有價證券內容變更核准後，另行公告之。 (十一)本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」查詢。 三、特此公告。 四、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。