太和-KY:公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單

第6款


公司代號:4136
公司名稱:太和-KY
發言日期:2022/09/29
發言時間:17:40:26
發言人:郭靖婷

1.發生變動日期:111/09/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍::

法人董事代表2席:

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞

(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD/貝里斯

4.舊任者簡歷:

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理

(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD. /本公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事4席:

(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞

(2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD./貝里斯

(3)吳祖光/中國民國

(4)劉家駿/中國民國

獨立董事3席:

(1)張庭禎/中國民國

(2)鍾春興/中國民國

(3)甘逸偉/中國民國

6.新任者簡歷:

董事:

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理

(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD./本公司董事

(3)吳祖光/威鋼科技股份有限公司高級管理師

(4)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理

獨立董事:

(1)張庭禎/信理法律事務所合夥律師

(2)鍾春興/社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會 終身榮譽理事長

(3)甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

辭任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱,股數15,741,890股

董事:BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD.,股數8,436,573股

董事:吳祖光,股數3,268,789股

董事:劉家駿,股數0股

獨立董事:張庭禎,股數0股

獨立董事:鍾春興,股數0股

獨立董事:甘逸偉,股數0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:111/09/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者,

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項:無


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