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公告

同開:公告本公司111年9月21日及22日臨時董事會有關確認董事會決議無效之訴訟已進入司法審理程序

鉅亨網新聞中心 2022-09-28 18:53


第51款


公司代號:3018


公司名稱:同開

發言日期:2022/09/28

發言時間:18:53:20

發言人:溫雅貴

1.事實發生日:111/09/28

2.公司名稱:隆銘綠能科技工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司彭國倫、溫雅貴、陳儀潔、林駿宏及陳俊翔等五位董事、於111年9月

21日及22日召開臨時董事會,於9月21日之臨時董事會以不符獨立董事資格

為由當然解任獨立董事施芸婷,決議通過解任董事長許鑒隆、選任董事長

彭國倫並兼任執行長、新任總經理溫雅貴等議案;並於9月22日臨時董事會

決議通過新任會計主管張棨庭,解任內部稽核主管林君豪、新任內部稽核

主管楊樂馨等議案。

(2)因董事會決議及程序,以及解任獨立董事施芸婷適法性有疑義,目前該9月

21日及22日召開臨時董事會之確認董事會決議無效之訴訟,已進入臺灣臺北

地方法院審理中,待法院作成最終決結果後依據辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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