永信:代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告董事會決議召開2022年第三次臨時股東會

第17款

1.董事會決議日期:111/09/22

2.股東臨時會召開日期:111/10/25

3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/10/11

11.停止過戶截止日期:111/10/25

12.其他應敘明事項:無