及成:公告本公司減資相關事宜

壹、本公司於111年6月21日股東常會決議通過減少資本新台幣992,763,210 元，銷除已發行股份99,276,321股。該減少資本案業經財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心111年8月22日證櫃監字第1110008578號函核准在案。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：及成企業股份有限公司 二、所營事業： CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CQ01010 模具製造業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新台幣3,800,000,000元，分 為380,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。 四、本公司所在地：新北市中和區建二路111號。 五、董事之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國63年4月25日，第28次 修訂於民國111年6月21日。 七、已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,092,763,210元，計 普通股109,276,321股(含以上櫃普通股90,060,475股；私募普通股 19,215,846股)，每股面額新台幣10元。 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本總額、每股金額：減少資本新台幣992,763,210元，銷除股份 99,276,321股(含已上櫃普通股81,818,939股；私募普通股17,457,382股)， 減資比率約90.84888665 %。 2.銷除股份條件：本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準 日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發91.5111335股(即 每仟股減少908.4888665股)；屆時減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自 減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股登記，逾期未辦理拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，按面 額改發現金，計算至元為止，元以下無條件捨去，其股份授權董事長洽特 定人按面額承購之。 3.本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行 事宜，本次換發之新股其權利義務與原股份相同。 九、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣100,000,000元，每股 面額新台幣10元，計10,000,000股(含已上櫃普通股8,241,536股；私募普 通股1,758,464股)。 十、減少資本用途：彌補虧損, 以健全公司財務結構與未來營運發展需要。 參、茲訂定民國111年8月29日為減資基準日。 肆、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，另洽財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃有價證券內容變更及提報減資換股計畫，俟其 核准後，將依規定進行公告。 伍、本次辦理減資如因本公司股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因 此發生變動而需調整及減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股 掛牌日等相關事宜，依股東會決議授權董事長全權處理之。其他未盡事宜，依公 司法及其他相關法令辦理。 陸、特此公告。